姉弟でマネロン関与、取引額は４億近く

香港税関は先ごろ、マネーロンダリングに関与した疑いで、自称事務員の女（２８歳）と大学生の男（２１歳）を逮捕した。１２月２８日の香港メディアによると、２人は姉弟。保険業や販売員などと職業を偽りさまざまな銀行に口座を開設し、バーチャルバンクや暗号通貨の交易プラットフォーム経由で来歴不明のお金を受け取っていたという。昨年５月から今年１月までの半年間に計３億８５００万ドルに上る取引があり、１回に３００万ドルという多額の振り込みもあった。弟が１日に６つの銀行に口座を開いていたことも分かった。取引金額が彼らの経済的背景にはそぐわない高額であることや、３００個以上の異なる個人口座から振り込みがあったことから、きょうだいで資金洗浄に関与していたものとみられている。